Корпоративное мошенничество - АНП «Содействие развитию ВЭД»

Корпоративное мошенничество

28.08.2018

Москва, 1я Тверская-Ямская, Шератон Палас, зал «Москва»

 

28 августа 2018 года.

 

Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, вовремя внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.

Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017г. зарегистрировано 105,1 тыс.дел, против 108,8 тыс.дел в 2016г.). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.

На конференции, организованной конференционным центром «Событие», лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества.
Адрес
Москва, 1я Тверская-Ямская, Шератон Палас, зал «Москва»

Стоимость участия
25 000*
СПИКЕРЫ
Елена Челембеева
Volvo Group Russia
руководитель юридического департамента
Наталья Шатихина*
CLC
Управляющий партнер
Евгений Тарло
"Тарло и партнеры"
Председатель коллегии, Председатель совета партнеров, Адвокат
Дмитрий Гололобов
НК ЮКОС
Экс-главный юрист
Маргарита Хоменко
X5 Retail Group
Начальник управления по комплаенсу
Андрей Тенишев
ФАС России
Начальник Управления по борьбе с картелями
Юлия Ромашкина
ПАО "МТС"
Директор департамента комплаенс
Александр Сотов
ФБК Grant Thornton
Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции
РАСПИСАНИЕ
09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 – 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен
- Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству

- Цифровое противодействие корпоративному мошенничеству. Стандартизация и спецификация

- Психологический портрет мошенника XXI века, модель поведения и мотивация

- Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?

- Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий

- Как не остаться обманутым в миграционных вопросах. Мошенничество в трудовой миграции

- Противодействие коррупции и мошенничеству со стороны высшего менеджмента компании

- Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики

- Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права

- Мошенничество в банковской сфере
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 13:30 Сессия 2. План действий
- Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности

- Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками

- Можно ли обмануть полиграф? Как использовать детектор лжи при проведении расследования?

- Как действовать, когда сотрудника объявили в международный розыск?

- Как реагировать по результатам расследования? Увольнение сотрудника, совершившего хищение

- Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников. Организация системы внутреннего контроля и комплаенса

- Расследования фактов мошенничества и коррупции. Проверка благонадежности контрагентов и выявление конфликта интересов
13:30 – 14:30 Практикум/Игра
Разбор типовой схемы мошенничества - отката. Проведение расследования. Интервью сотрудников, нахождение откатополучателя.
30 000 руб. 25 000 руб*
При регистрации до 31 июля

Вернуться к списку мероприятий