На перемещение физлицами валюты свыше $100 тыс. потребуют подтверждающие документы

20.06.2019

ЕЭК разработала проект решения, направленный на упорядочение перемещения валюты и денежных инструментов физическими лицами. Документ размещен на правовом портале ЕАЭС.


В соответствии с проектом решения, пассажирская таможенная декларация должна сопровождаться представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза, превышает 100 тыс. долларов США.


Напомним, что согласно ст.260 ТК ЕАЭС наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза в сумме, превышающей эквивалент  в $ 10 тыс.,  подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации.


При этом, в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:


1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;
2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));
3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.


После вступления в силу решения ЕЭК на перемещение валюты свыше 100 тысяч долларов США потребуется представление подтверждающих эти сведения документов.

Провэд News


Вернуться к списку новостей

Другие новости на эту тему: